Zatrzymany mężczyzna był zaangażowany w działalność trzech spółek uczestniczących w łańcuchu podmiotów gospodarczych wykorzystujących fikcyjne faktury i  podających nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych.

Wartość fikcyjnych faktur to prawie 7,2 mln zł.  

Analiza z wykorzystaniem systemu STIR

Łódzka KAS wykryła proceder dzięki analizie danych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zablokowano około 240 tys. zł.

Łódzka Służba Celno-Skarbowa zatrzymała podejrzanego w woj. mazowieckim.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową i cyfrowe nośniki danych. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zastosowała wobec mężczyzny poręczenie majątkowe  i dozór policyjny. Podejrzany otrzymał również zakaz opuszczania kraju.  

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi  

Skomentuj [ 0 ]

12:25, 21.08.2023 r.