Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z łódzkiej KAS prowadzili śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Wykryli zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem tekstyliami importowanymi z Dalekiego Wschodu bez zapłaty należnego VAT-u.

Sposób działania grupy przestępczej

Grupa przestępcza stworzyła łańcuch fikcyjnych podmiotów, zarejestrowanych w biurach wirtualnych, żeby zalegalizować pochodzenie towarów. Firmy „słupy” pozornie sprzedawały tekstylia innym spółkom. W rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie posiadały majątku i nie zatrudniały pracowników.

Za pomocą łańcucha fikcyjnych podmiotów przestępcy wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury VAT o wartości 130 mln zł.

Kwota wyłudzonego podatku VAT wyniosła ponad 23 mln zł.

Rozbicie grupy przestępczej

Do wykrycia fikcyjnych podmiotów KAS wykorzystała narzędzia analityczne oparte na danych pozyskiwanych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR.

Na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszukali lokale i pojazdy, związane z przestępczą działalnością. Zabezpieczyli dowody rzeczowe i majątek sprawców o wartości ponad 1 mln zł.

Zatrzymano prezesa spółek i księgową

Funkcjonariusze zatrzymali prezesa zarządów spółek – odbiorców tekstyliów oraz księgową, która prowadziła rachunkowość fikcyjnych podmiotów i składała deklaracje podatkowe oraz pliki JPK_VAT.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty popełnienia tzw. zbrodni fakturowej oraz wystawiania faktur VAT poświadczających nieprawdę i prania brudnych pieniędzy. Za popełniony czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo 25 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.

st. asp. Beata Bińczyk

       Oficer prasowy

                                                                                               Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Skomentuj [ 0 ]

15:35, 16.06.2023 r.