Nierzetelne faktury za 130 mln zł. Łódzka KAS rozbiła grupę przestępczą
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z łódzkiej KAS prowadzili śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Wykryli zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem tekstyliami importowanymi z Dalekiego Wschodu bez zapłaty należnego VAT-u.
Sposób działania grupy przestępczej
Grupa przestępcza stworzyła łańcuch fikcyjnych podmiotów, zarejestrowanych w biurach wirtualnych, żeby zalegalizować pochodzenie towarów. Firmy „słupy” pozornie sprzedawały tekstylia innym spółkom. W rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie posiadały majątku i nie zatrudniały pracowników.
Za pomocą łańcucha fikcyjnych podmiotów przestępcy wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury VAT o wartości 130 mln zł.
Kwota wyłudzonego podatku VAT wyniosła ponad 23 mln zł.
Rozbicie grupy przestępczej
Do wykrycia fikcyjnych podmiotów KAS wykorzystała narzędzia analityczne oparte na danych pozyskiwanych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR.
Na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszukali lokale i pojazdy, związane z przestępczą działalnością. Zabezpieczyli dowody rzeczowe i majątek sprawców o wartości ponad 1 mln zł.
Zatrzymano prezesa spółek i księgową
Funkcjonariusze zatrzymali prezesa zarządów spółek – odbiorców tekstyliów oraz księgową, która prowadziła rachunkowość fikcyjnych podmiotów i składała deklaracje podatkowe oraz pliki JPK_VAT.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty
W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty popełnienia tzw. zbrodni fakturowej oraz wystawiania faktur VAT poświadczających nieprawdę i prania brudnych pieniędzy. Za popełniony czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo 25 lat pozbawienia wolności.
Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.
st. asp. Beata Bińczyk
Oficer prasowy
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
- Skomentuj [ 0 ]
- 15:35, 16.06.2023 r.
Wasze komentarze
Dodaj komentarz
Reklama
Popularne artykuły
- Skarbnik Gminy Łask odwołana ze stanowiska
- Łask. Komunikat Burmistrza Łasku
- Łask. Rozbudowa drogi w Sięganowie – podpisano umowę
- Łask. Odeszli do wieczności
- Pożar lasu w miejscowości Żagliny (AKTUALIZACJA)
- Łask. Adoptuj psa z naszej gminy
- Ważne dla Gminy Buczek (video)
- Łask. II sesja Rady Miejskiej
- Łask. Nabór na stanowisko urzędnicze
- 25. Jarmark Łaski "Wniebogłosy"
Reklama
Najnowsze ogłoszenia
- KUPIĘ WOJSKOWE MEDALE,ORDERY,ODZNAKI,ODZNACZENIA
- KUPIĘ STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU TELEFON 694972047
- KUPIĘ SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE STARE WOJSKOWE
- Dachy
- Piec WIAR 8 kW
- Sprzedam enduro 125 pojemność
- Opel Corsa LPG
- Dziialka rekreacyjna
- Elektryk, instalacje elektryczne, fotowoltaika
- Prasowaczka
Przeglądaj
Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum
- Baskerville Petfood
- Przerwy w oświetleniu ulic.
- Pomoc w nauce polskiego dla gości z Ukrainy
- Łohojsk nie powinien być już miastem partnerskim dla Łasku
- Zima,zima
- F16
- Czy mógłby ktoś wyjaśnić co z remontem drogi nr 473,cz będzie rondo w Bałuczu.
- Gdzie na bezpieczne zakupy
- Walka z koronawirusem w wydaniu łaskiej przychodni
- GDZIE JEST POLICJA?!!!
Więcej dyskusji
Najnowsze komentarze
- a nie? wiesz ile powtarzano praktycznie wszystkie sceny z ,,kultowego'' filmu Rejs? mnóstwo, a to d
- Panie Irku..... żadnej drogi sądowej w postępowaniu taryfowym nie było. Były dwie odmowy zatwie
- Proszę jeszcze dopisać w jaki sposób prowadzicie rozliczanie - bo z moich doświadczeń to wyglą
- Wystąpiliście na drogę sądową z Polskimi Wodami bo nie akceptowali podwyżki którą chcieliśc
- Po Łasku pojazd google jeździł też dwa tygodnie temu
- Za wode mam 5zł a opłaty abonamentowej 11zł w Wodzieradach woda jest po 2,6 a żadnej opłaty ab
- do Janek Pana podwyżki cen wody i ścieków nie mają nic wspólnego z zasadami naliczania wynagro
- Wielka klasa dziewcząt no i oczywiście trenerów pasjonatów . Sprawdza się hasło wyborcze pana
- Do MPWiK Chłopie ile wzrosła twoja pensja po moich podwyżkach, czego nie rozumiesz chłopie?
- Hm, ludzie udają "takich" jak ten powyżej czy po prostu "takimi" są? Ciekawe czy ten twój menel
Pogoda
Najnowsze zdjęcia
-
Sylwester Florczak Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łasku
-
I sesja Rady Miejskiej w Łasku
-
Piotr Wołosz starostą
-
I Sesja Rady Powiatu Łaskiego
-
"Kreatywna matematyka" - międzyprzedszkolny konkurs
-
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Łasku 2018-2024
-
Obchody 84. rocznicy zbrodni katyńskiej
-
Dzień otwarty w Dworze Szweycera
-
Intensywne prace przy stacji PKP w Kolumnie
-
Medal dla Burmistrza Gabriela Szkudlarka