Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła spółki, które nie zapłaciły podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości ponad 15 mln zł. Na kontach bankowych podejrzanych spółek zostało zablokowanych ok. 1,57 mln zł. KAS do analizy wykorzystała System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala wykrywać wyłudzenia skarbowe.

Miliony w przelewach

Analitycy z łódzkiej KAS, którzy korzystają z możliwości STIR, wykryli podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Niemiec, które przekazały na rachunki polskich spółek ponad 86 mln zł. Polskie spółki nie rejestrowały transakcji w księgach rachunkowych, wypłacały pieniądze w gotówce i posługiwały się fikcyjnymi fakturami VAT. W ten sposób uniknęły zapłaty ponad 15 mln zł podatku CIT. W grudniu 2024 r.  funkcjonariusze KAS zatrzymali 3 osoby. W trakcie przeszukania biura i mieszkań podejrzanych, zabezpieczono dokumenty, telefony, cyfrowe dowody przestępstw oraz 24 tys. euro i 34 tys. zł w gotówce.

Liczne zarzuty
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały 4 osoby. Członkowie grupy odpowiedzą m.in. za przestępstwa skarbowe, w tym uchylanie się od opodatkowania, posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT, podawanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych CIT i pranie brudnych pieniędzy. Na wniosek prokuratora jedna osoba została tymczasowo aresztowana. Wobec pozostałych trzech zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.

Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Skomentuj [ 0 ]

15:45, 11.01.2025 r.