KAS wykryła fikcyjne faktury na blisko 5 mln zł
Funkcjonariusze z łódzkiej KAS dzięki systemowi STIR wykryli spółkę, która przedstawiała nieprawdę w deklaracjach podatkowych, wystawiała fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 5 mln zł. Spółka nie płaciła swoim dostawcom za pośrednictwem rachunków bankowych. Wszystkie pieniądze, które wpływały na jej rachunki bankowe były na bieżąco wypłacane w bankomatach.
Na terenie woj. małopolskiego funkcjonariusze UCS zatrzymali prezesa zarządu spółki oraz osobę, która bezpośrednio wypłacała pieniądze z bankomatu. Po przeszukaniu samochodów i mieszkań zabezpieczono karty bankowe, telefony, komputery, dyski twarde, dokumentację księgową oraz blisko 18 tys. zł.
Jednocześnie KAS zablokowała ponad 240 tys. zł na rachunkach bankowych spółki. Skarb Państwa w tym procederze mógł stracić ponad 1 mln zł z powodu oszustw podatkowych.
Jednego zatrzymanego objęto dozorem Policji z poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania terytorium RP. Drugiego zatrzymanego tymczasowo aresztowano. Dalsze postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)
Przestępcy często wykorzystują sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych, a system STIR pozwala wykluczać z obrotu gospodarczego nieuczciwe firmy. STIR umożliwia sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze wykorzystują system bankowy do przestępczych procederów. Za pomocą tego systemu KAS analizuje dane przekazywane przez banki i SKOK-i, porównuje z danymi podatkowymi w swoich systemach.
- Skomentuj [ 0 ]
- 10:35, 22.12.2022 r.
Wasze komentarze
Dodaj komentarz
Reklama
Popularne artykuły
- Skarbnik Gminy Łask odwołana ze stanowiska
- Łask. Komunikat Burmistrza Łasku
- Pożar lasu w miejscowości Żagliny (AKTUALIZACJA)
- Łask. Adoptuj psa z naszej gminy
- Ważne dla Gminy Buczek (video)
- Rozmowa z prezesem MPWiK Łask – Mariuszem Sowińskim (video)
- Łask. II sesja Rady Miejskiej
- Łask. Nabór na stanowisko urzędnicze
- 25. Jarmark Łaski - Tulia
- Osobówką wjechał do rowu
Reklama
Najnowsze ogłoszenia
- Sprzedam dom w Kolumnie
- Sprzątanie
- Poszukiwany budowlaniec
- KUPIĘ WOJSKOWE MEDALE,ORDERY,ODZNAKI,ODZNACZENIA
- KUPIĘ STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU TELEFON 694972047
- KUPIĘ SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE STARE WOJSKOWE
- Dachy
- Piec WIAR 8 kW
- Sprzedam enduro 125 pojemność
- Opel Corsa LPG
Przeglądaj
Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum
- From Scary to Silly: Hottest Hallow's Eve Facemasks for a Deadly Attire Assortment
- Przerwy w oświetleniu ulic.
- Pomoc w nauce polskiego dla gości z Ukrainy
- Łohojsk nie powinien być już miastem partnerskim dla Łasku
- Zima,zima
- F16
- Czy mógłby ktoś wyjaśnić co z remontem drogi nr 473,cz będzie rondo w Bałuczu.
- Gdzie na bezpieczne zakupy
- Walka z koronawirusem w wydaniu łaskiej przychodni
- GDZIE JEST POLICJA?!!!
Więcej dyskusji
Najnowsze komentarze
- Warsztaty dla dorosłych... myślałam, że chodzi co najmniej o np. seks tantryczny lub temu podobn
- No proszę, już są pierwsze oznaki utworzenia etarowego członka. Trzeba teraz wycinać inne etaty
- Oj bwm co ty wiesz o kulturze czy sztuce filmowej albo teatralnej w zaciszu oglądasz telenowele arg
- A po co ma występować? Czy naprawdę potrzebny nam kolejny pajac? Wystarczy, że wszystkie ulice i
- Janek ty jako pajac tez tam mozesz wystąpić
- Brawo ! Czekam na występ zespołu z Dobronia
- bmw - jak widać stereotypy nie kłamią...
- U was też płoty obwieszone banerami z kretynem?
- W naszym powiecie to sam wstyd. Tylko jedna rodzina zawodowa. 5 latki umieszczane w domach dziecka.
- *rozstrzygnięcie
Pogoda
Najnowsze zdjęcia
-
Sylwester Florczak Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łasku
-
I sesja Rady Miejskiej w Łasku
-
Piotr Wołosz starostą
-
I Sesja Rady Powiatu Łaskiego
-
"Kreatywna matematyka" - międzyprzedszkolny konkurs
-
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Łasku 2018-2024
-
Obchody 84. rocznicy zbrodni katyńskiej
-
Dzień otwarty w Dworze Szweycera
-
Intensywne prace przy stacji PKP w Kolumnie
-
Medal dla Burmistrza Gabriela Szkudlarka